这种诈骗手段很拙劣,一千个人里也不见得有一个人回应,按照骗子引导迷迷糊糊掉入瓮中的受害者就数量更少。可即便如此,这比例极低的盲信者,也给骗子提供了数额庞大到令人难以置信的资财。
电脑里保留的数据,是往来于各个银行之间的存入款项及转款数字。诈骗团伙持有多个账号,一旦受害人被骗打款,立刻分散进入多家银行,以手机转账的形式继续分流。以一万元为例,先转为两个五千,然后以“百元”为单位转入手机账户,再通过其它方式转为合法收入。
高荣指着屏幕,认真地说:“石队,您看这儿,他们注册了六家网店。两家经营小食品,一家经营服装,一家经营二手重型机械,一家金银珠宝,还有一家是风味饮料。小笔款项,十万元以内的,进入小食品、服装和饮料店,通过购买并不存在的货物进行转款;大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”
石宏伟右手杵在桌上,左手扶住高荣坐着的椅背,逐行看着电脑屏幕上的数据,神情凝重:“的确是洗钱。这还只是今年上半年的数据,就已经达到六千多万。还有就是这些网店的注册时间,都是今年一月份……呵呵,这是老手的做法。”
廖秋也走了过来,看着屏幕上显示的内容,他皱起眉头,不解地问:“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市?”
石宏伟解释道:“这也是洗钱的一种方式。他们会选定一支波动不大,价格常年保持稳定的股票,在短时间内买进卖出。如果有人在股票发卖的过程中买进,当然是最好的。如果没有人接盘,他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。总之一句话,就是自己买自己,把钱从左边口袋转到右边。这样一来,手续合法,谁也挑不出毛病,骗来的黑钱就能洗白。”
廖秋问:“这种交易应该可以监控吧?证监机构不就是干这个的吗?”
石宏伟摇着头笑笑:“大笔资金容易监管,可小笔的就难以察觉。就以六千万来说吧!分拆成两百个五十万账户,只要交易股票不少于三支,就很难发现其中的问题。每天在股票市场上流出流进的钱以“亿”为单位,区区几千万砸下去,连个泡泡都没有。”
“你再看看这些人租房的布局:四个身体最壮实的男人住在一楼,天井和走廊里备着两辆加满油的摩托,还有两辆电动车。二楼和三楼全是工作间,光是各种设备就价值好两百多万。他们把整幢楼租下来,靠着外面大街的三楼窗户被改造过,三零一房间里有一条绳梯,只要发现情况不对,他们跑得比兔子都快。”
坐在椅子上的高荣听了也频频点头:“之前检查电脑的时候,我找到了两个伪装成游戏图标的控制程序。
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